В Полтавской области разоблачили масштабное отмывание денег российским генералом с помощью бизнес-партнера Ильи Кивы.
Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важнейшей информации
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
В ходе расследования дела в отношении государственной измены бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы работники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала, источник происхождения им показался сомнительным.
Известно, что недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-майора, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.
С помощью гостиниц, ресторанов, земельных участков и т.п. генерал отмывал средства в Украине. По данным ГБР, сделки с необоснованными активами проводили через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.
Причастность к указанному имуществу Ильи Кивы также проверяют. Также выясняют, могли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.
В Государственном бюро расследований планируют меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.
[read_more_vg id="1203566"]