Попались: в Полтаве СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра

В Полтаве СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра

В Полтаве СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра

События
26 августа 12:17

В Полтаве СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра. Он «обслуживал» ряд предприятий реального сектора экономики из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей.

В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра зарегистрировали более 100 фиктивных структур. Через них клиенты получали «услуги» по минимизации налоговых обязательств, формирования незаконного налогового кредита по НДС, а также вывода денег в тень и конвертации в наличность.

В Полтаве СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра
В Полтаве СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра

По предварительным подсчетам специалистов, ежегодно организаторы противоправного бизнеса конвертировали более 150 млн гривен. Ковертцентр просуществовал почти 2 года. Фигуранты получали за свои «услуги» 10-10,5% от суммы.

Правоохранители провели 24 одновременных обыски, в ходе которых изъяли более 60 печатей предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны, флэш-носители, жесткие диски, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию. У одного из курьеров конвертационного изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 000 в гривневом эквиваленте.

В Полтаве СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра
В Полтаве СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Это чат – пиши и читай 👇
Ого! ты доскролил до нашего чатбота 😏
Теперь у тебя есть возможность настроить его под себя и узнавать важный контент первым, чтобы рассказывать друзьям
Только почта, только хардкор 🤘
Мы в соцсетях