На Полтавщине генерал РФ отмывал деньги через бизнес-партнера Кивы

В Полтавской области генерал РФ отмывал деньги через бизнес-партнера Кивы фото:dbr.gov.ua

События

18 апреля 2022 10:33

В Полтавской области разоблачили масштабное отмывание денег российским генералом с помощью бизнес-партнера Ильи Кивы.

Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важнейшей информации

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В ходе расследования дела в отношении государственной измены бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы работники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала, источник происхождения им показался сомнительным.

Известно, что недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-майора, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

В Полтавской области генерал РФ отмывал деньги через бизнес-партнера Кивы фото:dbr.gov.ua

С помощью гостиниц, ресторанов, земельных участков и т.п. генерал отмывал средства в Украине. По данным ГБР, сделки с необоснованными активами проводили через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

В Полтавской области генерал РФ отмывал деньги через бизнес-партнера Кивы фото:dbr.gov.ua

Причастность к указанному имуществу Ильи Кивы также проверяют. Также выясняют, могли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

В Государственном бюро расследований планируют меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.