На Полтавщині генерал РФ відмивав гроші через бізнес-партнера Ківи
На Полтавщины генерал РФ відмивав гроші через бізнес-партнера Ківи фото:dbr.gov.ua
На Полтавщині викрили масштабне відмивання грошей російським генералом через бізнес-партнера Іллі Киви.
Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації
Допоможіть журналістам Vgorode.ua виконувати свою роботу. Підтримайте фінансово >>> ❤Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
Під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Ківи, працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.
Відомо, що нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-майора, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.
.jpg)
На Полтавщины генерал РФ відмивав гроші через бізнес-партнера Ківи фото:dbr.gov.ua
На Полтавщины генерал РФ відмивав гроші через бізнес-партнера Ківи фото:dbr.gov.uaЧерез готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, генерал відмивав кошти в Україні. За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.
.jpg)
На Полтавщины генерал РФ відмивав гроші через бізнес-партнера Ківи фото:dbr.gov.uaПричетність до вказаного майна Іллі Киви також перевіряють. Також з’ясовується, чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.
У Державному бюро розслідувань планують заходи для накладення арешту на виявлене майно.
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +